Бюлетень №1
для голосування 
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариств «Лекхім» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20029017)

 Дата проведення загальних зборів: 27.12.2024
Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 16.12.2024 до 18:00 27.12.2024
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): ____________
Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): __________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): ______________________________ 
Кількість голосів, що належить акціонеру: ______	

Питання порядку денного:
1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (АТ «ЛЕКХІМ») та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2024, 2025 роки, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та укладення відповідно Договору з ним.
Проект рішення: розглянувши пропозиції, сформовані  Радою директорів АТ «ЛЕКХІМ» (Протокол Ради директорів № 9 від 09.12.2024р.) за результатами проведеного конкурсу, щодо відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, призначити суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2024, 2025 роки, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), укласти відповідний Договір з суб’єктом аудиторської діяльності та  надати йому всі необхідні повноваження для здійснення такого аудиту. Уповноважити Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича на підписання Договору про проведення аудиту та Договору (Угоди) про нерозголошення конфіденційної інформації між АТ «ЛЕКХІМ» та ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), додаткових угод до них, додатків та інших необхідних документів, що стосуються вищезазначених Договорів.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
2. Про затвердження Положення про винагороду членів Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ» та призначення особи, уповноваженої на його підписання.
Проект рішення:
затвердити Положення про винагороду членів Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ» та уповноважити Головного директора виконавчого  Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича на його підписання.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.