ПРОТОКОЛ № 2
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

Місце складання протоколу	Дата складання протоколу
місто Київ	       28 квітня 2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок). 

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2026	
Спосіб проведення загальних зборів:	дистанційні загальні збори	
		
Дата та час початку голосування акціонерів:	10.04.2026 (об 11:00 годині)	
Дата та час завершення голосування акціонерів:	23.04.2026 (о 18:00 годині)	

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 
20 квітня 2026 року, становить 9 (дев'ять) осіб, яким належить 107 000 (сто сім тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 107 000 (сто сім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Товариство є емітентом 107 000 (сто сім тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 200 (двісті) гривень 00 копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 9 (дев’ять) акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які  зареєструвалися для участі у загальних зборах: для участі у загальних зборах зареєстровано 9 (дев'ять) акціонерів, яким сукупно належить 107 000 (сто сім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

Кворум загальних зборів: згідно з пунктом 7 Порядку, кворум  для проведення загальних зборів досягнуто та становить 100%. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Ради директорів № 2 від 16 березня 2026 року:
Головуючий та секретар загальних зборів: Головою загальних зборів обраний Печаєв Валерій Костянтинович, секретарем загальних зборів – Мазурик Валентина Степанівна.
Склад Лічильної комісії загальних зборів: Голова Лічильної комісії - Силенок Інна Сергіївна, член Лічильної комісії - Тимчук Юлія Вікторівна.
Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Ткачук Юлія Вікторівна або Силенок Інна Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1) Розгляд звіту про діяльність Ради директорів Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2) Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік. 
3) Розгляд висновків аудиторського звіту незалежного суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду висновків незалежного суб’єкта аудиторської діяльності стосовно окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2025 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.
4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5) Затвердження розподілу прибутку за 2025 рік. 
6) Припинення повноважень членів Ради директорів Товариства та припинення дії трудових контрактів укладених з ними. 
7) Обрання членів Ради директорів Товариства.
8) Затвердження умов трудових та/або цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів від імені Товариства. 
9) Про створення Радою директорів комітетів.
10) Припинення повноважень аудиторського комітету Товариства та скасування Положення про аудиторський комітет. 
11) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12) Внесення змін до Положення про Раду директорів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
13) Внесення змін до Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
14)Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства. 
15) Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості.
16) Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення. 
17) Схвалення значних правочинів Товариства та надання повноважень на їх укладення (підписання).

Голосування з питань 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування з питання 7-го порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 2 для голосування щодо питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).
Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста електронна іменна акція – один голос.
Рішення з питань 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17  порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих електронних іменних акцій.
Рішення з питання 7-го  порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих електронних іменних акцій.

Голосування на Загальних зборах, щодо усіх питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення бюлетенів для голосування об 11 годині 00 хвилин 10 квітня 2026 року.

Для голосування на Зборах акціонером (представником акціонера) направлено бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення Переліку акціонерів.
Голосування на Загальних зборах завершилось о 18 годині 00 хвилин 23 квітня 2026 року.
Дата оприлюднення бюлетеня № 1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 11 година 00 хвилин 10 квітня 2026 року.
Дата оприлюднення бюлетеня №2 для голосування щодо питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 11 година 00 хвилин 10 квітня 2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення прийняті Загальними зборами:

1.З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту про діяльність Ради директорів Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проєкт рішення №1:
затвердити звіт про діяльність Ради директорів Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Ради директорів Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна».
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
затвердити звіт про діяльність Ради директорів Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Ради директорів Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна».

2.З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік. 
Проєкт рішення № 1:
затвердити звіт про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
затвердити звіт про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік.

3.З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту незалежного суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду висновків незалежного суб’єкта аудиторської діяльності стосовно окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2025 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.
Проєкт рішення № 1:
прийняти до відома та затвердити звіт незалежного суб’єкта аудиторської діяльності про результати аудиторської перевірки окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2025 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежного суб’єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення (вирішили):
прийняти до відома та затвердити звіт незалежного суб’єкта аудиторської діяльності про результати аудиторської перевірки окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2025 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежного суб’єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

4.З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
Проєкт рішення № 1:
затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, результати діяльності Товариства за 2025 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік та інші форми звітності за 2025 рік.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, результати діяльності Товариства за 2025 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік та інші форми звітності за 2025 рік.

5.З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку за 2025 рік. 
Проєкт рішення № 1:
розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2025 року, наступним чином: 
а) 16 478 000 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів; 
- затвердити розмір дивідендів за 2025 рік на одну просту іменну акцію 154 грн., загальною сумою 16 478 000 грн.
- нарахування  та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «01» травня 2026 року; 
- виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «01» травня 2026 року по «31» вересня 2026 року; 
- письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів вручити під особистий підпис кожному акціонеру, зазначеному в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
б) залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства нерозподіленим.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Рішення не прийнято.

Проєкт рішення № 2:
розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2025 року, наступним чином: 
а) 16 478 000 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів; 
- затвердити розмір дивідендів за 2025 рік на одну просту іменну акцію 154 грн., загальною сумою 16 478 000 грн.
- нарахування  та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «11» травня 2026 року; 
- виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «11» травня 2026 року по «10» листопада 2026 року; 
- письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів вручити під особистий підпис кожному акціонеру, зазначеному в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
б) залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства нерозподіленим.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2025 року, наступним чином: 
а) 16 478 000 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів; 
- затвердити розмір дивідендів за 2025 рік на одну просту іменну акцію 154 грн., загальною сумою 16 478 000 грн.
- нарахування  та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «11» травня 2026 року; 
- виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «11» травня 2026 року по «10» листопада 2026 року; 
- письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів вручити під особистий підпис кожному акціонеру, зазначеному в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
б) залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства нерозподіленим.

6.З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ради директорів Товариства та припинення дії трудових контрактів укладених з ними. 
Проєкт рішення № 1:
припинити повноваження членів Ради директорів Товариства, а саме: Голови Ради директорів – Печаєва Валерія Костянтиновича, Головного виконавчого директора (Головного директора виконавчого, код КП 1210.1) – Печаєвої Тетяни Валеріївни, виконавчого члена Ради директорів – Печаєвої Ольги Валеріївни, невиконавчих членів Ради директорів – Мазурик Валентини Степанівни, Радькіної Лесі Григорівни, Лазько Любов Іванівни, Печаєвої Світлани Іванівни та припинити дію трудових контрактів від 11.12.2023  №Т-01/23, №Т-02/23, №Т-03/23, №Т-04/23, №Т-05/23, №Т-06/23, №Т-7/23 укладених з ними з 30 квітня 2026 року.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
припинити повноваження членів Ради директорів Товариства, а саме: Голови Ради директорів – Печаєва Валерія Костянтиновича, Головного виконавчого директора (Головного директора виконавчого, код КП 1210.1) – Печаєвої Тетяни Валеріївни, виконавчого члена Ради директорів – Печаєвої Ольги Валеріївни, невиконавчих членів Ради директорів – Мазурик Валентини Степанівни, Радькіної Лесі Григорівни, Лазько Любов Іванівни, Печаєвої Світлани Іванівни та припинити дію трудових контрактів від 11.12.2023  №Т-01/23, №Т-02/23, №Т-03/23, №Т-04/23, №Т-05/23, №Т-06/23, №Т-7/23 укладених з ними з 30 квітня 2026 року.

7.З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ради директорів Товариства.
Проєкт рішення № 1:
обрати з 30 квітня 2026 року Головою Ради директорів (виконавчим членом) Товариства - Печаєва Валерія Костянтиновича, Головним виконавчим директором (Головним директором виконавчим, код КП 1210.1) Товариства - Печаєву Тетяну Валеріївну, виконавчим членом Ради директорів Товариства - Печаєву Ольгу Валеріївну, невиконавчими членами Ради директорів Товариства - Мазурик Валентину Степанівну, Радькіну Лесю Григорівну, Лазько Любов Іванівну, Печаєву Світлану Іванівну.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
обрати з 30 квітня 2026 року Головою Ради директорів (виконавчим членом) Товариства - Печаєва Валерія Костянтиновича, Головним виконавчим директором (Головним директором виконавчим, код КП 1210.1) Товариства - Печаєву Тетяну Валеріївну, виконавчим членом Ради директорів Товариства - Печаєву Ольгу Валеріївну, невиконавчими членами Ради директорів Товариства - Мазурик Валентину Степанівну, Радькіну Лесю Григорівну, Лазько Любов Іванівну, Печаєву Світлану Іванівну.

8.З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудових та/або цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів від імені Товариства. 
Проєкт рішення № 1:
затвердити умови трудових та/або цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Головного директора виконавчого особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Ради директорів, а Голову Ради директорів обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головним директором виконавчим та членами Ради директорів Товариства.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
затвердити умови трудових та/або цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Головного директора виконавчого особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Ради директорів, а Голову Ради директорів обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головним директором виконавчим та членами Ради директорів Товариства.

9.З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про створення Радою директорів комітетів.
Проєкт рішення № 1:
у зв’язку із внесенням змін до частини 2 статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» (яка передбачає, що у підприємствах, що становлять суспільний інтерес, створення радою директорів комітету з питань аудиту, комітету з питань призначень та комітету з питань винагород передбачених статтями 77, 78 та 79 цього Закону, є обов’язковим), Раді директорів створити комітет з питань аудиту (аудиторський комітет) та  комітет з питань призначень та винагород (об’єднавши в один, комітет з питань призначень та комітет з винагород), а також розробити та затвердити Положення про відповідні комітети.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
у зв’язку із внесенням змін до частини 2 статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» (яка передбачає, що у підприємствах, що становлять суспільний інтерес, створення радою директорів комітету з питань аудиту, комітету з питань призначень та комітету з питань винагород передбачених статтями 77, 78 та 79 цього Закону, є обов’язковим), Раді директорів створити комітет з питань аудиту (аудиторський комітет) та  комітет з питань призначень та винагород (об’єднавши в один, комітет з питань призначень та комітет з винагород), а також розробити та затвердити Положення про відповідні комітети.

10.З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень аудиторського комітету Товариства та скасування Положення про аудиторський комітет. 
Проєкт рішення № 1:
припинити повноваження аудиторського комітету Товариства, що був обраний та затверджений Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства від 05 лютого 2024 р. № 1 з дати створення Радою директорів комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) та вважати скасованим Положення про аудиторський комітет, затверджене Протоколом Загальних зборів акціонерів від 05 лютого 2024 р. № 1 з дати затвердження Радою директорів нової редакції Положення про комітет з питань аудиту. Раді директорів розробити та затвердити нову редакцію Положення про комітет з питань аудиту (Положення аудиторського комітету).
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
припинити повноваження аудиторського комітету Товариства, що був обраний та затверджений Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства від 05 лютого 2024 р. № 1 з дати створення Радою директорів комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) та вважати скасованим Положення про аудиторський комітет, затверджене Протоколом Загальних зборів акціонерів від 05 лютого 2024 р. № 1 з дати затвердження Радою директорів нової редакції Положення про комітет з питань аудиту. Раді директорів розробити та затвердити нову редакцію Положення про комітет з питань аудиту (Положення аудиторського комітету).

11.З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проєкт рішення № 1:
внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.  Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати Статут в новій редакції та доручити Корпоративному секретарю Товариства Ткачук Юлії Вікторівні провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.  Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати Статут в новій редакції та доручити Корпоративному секретарю Товариства Ткачук Юлії Вікторівні провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

12.З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Раду директорів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проєкт рішення № 1:
внести зміни до Положення про Раду директорів Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом затвердження нової редакції Положення про Раду директорів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати  нову редакцію Положення Ради директорів Товариства.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
внести зміни до Положення про Раду директорів Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом затвердження нової редакції Положення про Раду директорів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати  нову редакцію Положення Ради директорів Товариства.

13.З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проєкт рішення № 1:
внести зміни до Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, шляхом затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
внести зміни до Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, шляхом затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства.

14.З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства. 
Проєкт рішення № 1:
затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства та уповноважити Головного директора виконавчого  Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича на його підписання. Прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення (вирішили):
затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства та уповноважити Головного директора виконавчого  Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича на його підписання. Прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства.

15.З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості.
Проєкт рішення № 1:
надати попередню згоду на вчинення правочинів, в тому числі значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:
-внесення змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року з усіма змінами та доповненнями до нього (далі – Договір про надання банківських послуг № 358 CL), укладеного між Товариством, ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ», ПрАТ «Технолог» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк), на наступних, але не виключно, умовах:
-генеральний ліміт, що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США; 
-генеральний строк – не більше ніж до 31.12.2032 включно; 
-процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; 
-комісія – в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 
0,000001% до 50,01%  процентів/процентів річних; 
-отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за Договором про надання банківських послуг № 358 CL в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; 
-солідарна відповідальність Товариства за зобов’язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL; 
-введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов’язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL.
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
надати попередню згоду на вчинення правочинів, в тому числі значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:
-внесення змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року з усіма змінами та доповненнями до нього (далі – Договір про надання банківських послуг № 358 CL), укладеного між Товариством, ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ», ПрАТ «Технолог» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк), на наступних, але не виключно, умовах:
-генеральний ліміт, що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США; 
-генеральний строк – не більше ніж до 31.12.2032 включно; 
-процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; 
-комісія – в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 
0,000001% до 50,01%  процентів/процентів річних; 
-отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за Договором про надання банківських послуг № 358 CL в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; 
-солідарна відповідальність Товариства за зобов’язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL; 
-введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов’язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL.

16.З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення. 
Проєкт рішення № 1:
уповноважити Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича або Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну (при чому у  випадку призначення на посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів визначених цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов’язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд. 
Укладені на підставі цього Протоколу Товариством договори не потребують наступного схвалення/затвердження вищим/будь-яким іншим органом управління Товариства.
Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Ради директорів Печаєву Валерію Костянтиновичу або Головному директору виконавчому Печаєвій Тетяні Валеріївні цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, 
що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
уповноважити Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича або Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну (при чому у  випадку призначення на посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів визначених цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов’язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд. 
Укладені на підставі цього Протоколу Товариством договори не потребують наступного схвалення/затвердження вищим/будь-яким іншим органом управління Товариства.
Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Ради директорів Печаєву Валерію Костянтиновичу або Головному директору виконавчому Печаєвій Тетяні Валеріївні цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, 
що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

17.З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення значних правочинів Товариства та надання повноважень на їх укладення (підписання).
Проєкт рішення № 1:
схвалити наступні договори та контракти, що є значними правочинами Товариства: 
- договір № MCS1/24/3-5 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму  не більшу ніж 1 282 638 982 (один мільярд двісті вісімдесят два мільйони шістсот тридцять вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS1/24/1-3 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму  не більшу ніж 782 997 495 (сімсот вісімдесят два мільйони дев’ятсот дев’яносто сім тисяч чотириста дев’яносто п’ять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS1/24/21-4 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму  не більшу ніж 204 969 997  (двісті чотири мільйони дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто сім) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір поставки № MCS1/23/4-19 від 02 жовтня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму  не більшу ніж 65 516 708  (шістдесят п’ять мільйонів п’ятсот шістнадцять тисяч сімсот вісім) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS2/24/3-7 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму  не більшу ніж 1 344 985 062 (один мільярд триста сорок чотири мільйони дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч шістдесят дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS2/24/1-6 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму  не більшу ніж 1 803 082 914  (один мільярд вісімсот три мільйони  вісімдесят дві тисячі дев’ятсот чотирнадцять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір поставки № MCS2/23/4-11 від 02 жовтня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму  не більшу ніж 206 510 390  (двісті шість мільйонів п’ятсот десять тисяч триста дев’яносто) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS3/24/3-11 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму  не більшу ніж 51 991 165  (п’ятдесят один мільйон дев’ятсот дев’яносто одна тисяча сто шістдесят п’ять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS3/24/1-10 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму не більшу ніж 17 439 611  (сімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев’ять тисяч шістсот одинадцять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS3/24/21-9 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму  не більшу ніж 128 684 532 (сто двадцять вісім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі п’ятсот тридцять дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір поставки № MCS3/24/4-3 від 13 липня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму  не більшу ніж 331 022 564  (триста тридцять один мільйон двадцять дві тисячі п’ятсот шістдесят чотири) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
-договір купівлі-продажу № S2MC/26/14-1 від 01 січня 2026 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму  не більшу ніж 1 500 000 000  (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір купівлі-продажу № S1MC/26/14-1 від 01 січня 2026 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму  не більшу ніж 1 500 000 000  (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір поставки № П-03/25 від 01 січня 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА.ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206) на суму  не більшу ніж 250 000 000  (двісті пятдесят мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку.
       Схвалити (затвердити) надання повноважень Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому Товариства на укладення (підписання) вищезазначених Договорів, що є значними правочинами та всіх необхідних документів до них (у тому числі додаткових угод, додатків, специфікацій і т.п.).
Підсумки голосування:
Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення (вирішили):
схвалити наступні договори та контракти, що є значними правочинами Товариства: 
- договір № MCS1/24/3-5 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму  не більшу ніж 1 282 638 982 (один мільярд двісті вісімдесят два мільйони шістсот тридцять вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS1/24/1-3 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму  не більшу ніж 782 997 495 (сімсот вісімдесят два мільйони дев’ятсот дев’яносто сім тисяч чотириста дев’яносто п’ять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS1/24/21-4 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму  не більшу ніж 204 969 997  (двісті чотири мільйони дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто сім) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір поставки № MCS1/23/4-19 від 02 жовтня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму  не більшу ніж 65 516 708  (шістдесят п’ять мільйонів п’ятсот шістнадцять тисяч сімсот вісім) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS2/24/3-7 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму  не більшу ніж 1 344 985 062 (один мільярд триста сорок чотири мільйони дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч шістдесят дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS2/24/1-6 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму  не більшу ніж 1 803 082 914  (один мільярд вісімсот три мільйони  вісімдесят дві тисячі дев’ятсот чотирнадцять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір поставки № MCS2/23/4-11 від 02 жовтня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму  не більшу ніж 206 510 390  (двісті шість мільйонів п’ятсот десять тисяч триста дев’яносто) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS3/24/3-11 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму  не більшу ніж 51 991 165  (п’ятдесят один мільйон дев’ятсот дев’яносто одна тисяча сто шістдесят п’ять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS3/24/1-10 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму не більшу ніж 17 439 611  (сімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев’ять тисяч шістсот одинадцять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS3/24/21-9 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму  не більшу ніж 128 684 532 (сто двадцять вісім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі п’ятсот тридцять дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір поставки № MCS3/24/4-3 від 13 липня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму  не більшу ніж 331 022 564  (триста тридцять один мільйон двадцять дві тисячі п’ятсот шістдесят чотири) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
-договір купівлі-продажу № S2MC/26/14-1 від 01 січня 2026 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму  не більшу ніж 1 500 000 000  (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір купівлі-продажу № S1MC/26/14-1 від 01 січня 2026 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму  не більшу ніж 1 500 000 000  (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір поставки № П-03/25 від 01 січня 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА.ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206) на суму  не більшу ніж 250 000 000  (двісті пятдесят мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку.
       Схвалити (затвердити) надання повноважень Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому Товариства на укладення (підписання) вищезазначених Договорів, що є значними правочинами та всіх необхідних документів до них (у тому числі додаткових угод, додатків, специфікацій і т.п.).

Голова загальних зборів			Валерій ПЕЧАЄВ	
	(підпис)		
			
Секретар загальних зборів			Валентина МАЗУРИК	
       (підпис)